男子卖卡又截胡赃款被刑拘-LMLPHP

卖卡后又重新补办卡,却发现卡内多出数十万元的“飞来横财”,三名男人商量取出开销后,不料却受到诈骗头目的威胁,最终向警方求助。就在近日,武汉蔡甸警方周密侦察,打掉了一个专门从事生意银行卡的犯罪团伙。

今年11月份,家住武汉市蔡甸区的小曾来到蔡甸派出所报案,称自己被人威胁,如果不还钱还将被卸掉一条腿。民警李军利迎接了小曾,陪小曾来的还有小胡,也同样受到了威胁。

小曾向民警介绍,两月前的一天,余某找到小曾,声称只要出售本人银行卡、手机卡,便即可得到600元。正缺零花钱的小曾,连忙去银行办理了3张银行卡,又新开了手机卡,一切交给了余某,共卖了1800元钱。尝到甜头的小曾,又拉拢自己的朋友小胡、小杨先后办了3套卡,一切交给了余某。余某也告诉三人,两个月后便可挂失补办,对本人不会造成任何影响。

接下来,余某也多次做小曾的工作,让其帮忙收卡,并给他好处费。在收卡的过程中,小曾了解到余某是专门收卡的,而他收的卡全部被网络打赌团伙用于洗钱。被蝇头小利蒙蔽双眼的小曾,继续帮忙收卡,先后收了32张卡,全部交给了余某。

没过多久,小胡去银行补办银行卡时,突然发现自己卡内多出了62.8万元。又惊又喜的小胡不知如何是好,便找来好友小曾、小杨商量。看到“飞来横财”,三人决定将钱取出来消费,先后购买了手机、衣服等,花费8万多元。

不料,三人刚消费完,余某就打来电话,称自己的老板“钱多多”让他们按时把钱还上,否则就会卸他们每人一条腿。小杨将买来的衣服先后退货,将钱退了归去。多次遭到威胁,却又拿不出钱的小曾、小胡,只能来到派出所,向民警求助。

据办案民警陈少垒介绍,小曾等人生意的卡均交由网络打赌团伙用于洗钱,而网络赌博自身就是诈骗,3人涉嫌帮忙信息网络犯罪活动罪,此外,他们将赃款取出进行生活开销,还涉嫌盗窃罪。最终,小曾等3人和余某先后到案。

目前,四人均被公安机关刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。警方提醒:“断卡”行动将严峻打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡的违法犯罪活动,不要一时企图蝇头小利而触犯法律。

12-10 15:04
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